P R O T O K Ó Ł      NR   12/2013

Obecni na posiedzeniu:

1.	Dziegdziarz Janusz	–	Przewodniczący Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji
2.	Dębski Władysław	–	Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji
3.	Cis Andrzej	–	Sekretarz Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji
4.	Pulikowski Krzysztof	–	Przew. Komisji Rewizyjnej
5.	Szuba Paweł	–	Członek Komisji Rewizyjnej
6.	Karczmarska Halina	–	Członek Komisji Rewizyjnej
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	Członek Komisji Rewizyjnej
8.	Mąka Eugeniusz	–	Przew. Komisji Rewizyjnej
9.	Jarocki Zbigniew	–	Członek Komisji GZM i Inwestycji

Zarząd Spółdzielni:

1.	Iwan Piotr	–	Prezes Zarządu
2.	Szwed Małgorzata	–	Z-ca Prezesa Zarządu
3.	Kowalska Agata	–	Członek Zarządu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie wykonania planu rzeczowo - finansowego remontów 2013 roku.

4. Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego remontów na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2013 roku;
b) wyboru firmy ubezpieczeniowej Spółdzielni na 2014 rok;
c) wyboru firmy do czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach Spółdzielni;
d) rozpoczęcia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok”;
e) rozpoczęcia inwestycji budowy ogólnodostępnego parkingu w partnerstwie publiczno – prywatnym na osiedlu „Widok”;
f) zmiany naliczeń funduszu remontowego na 2014 rok na osiedlu „Młodych”.

6. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Dziegdziarz Janusz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku o zmianę porządku obrad Plenum Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 16.12.2013 r. dodając pkt 7 o brzmieniu: „ Przyznanie premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2013 r. i pkt 8) o brzmieniu: „Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na I kwartał 2014 r.”.

Po uwzględnieniu wniosku porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie wykonania planu rzeczowo - finansowego remontów 2013 roku.

4. Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego remontów na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2013 roku;
b) wyboru firmy ubezpieczeniowej Spółdzielni na 2014 rok;
c) wyboru firmy do czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach Spółdzielni;
d) rozpoczęcia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok”;
e) rozpoczęcia inwestycji budowy ogólnodostępnego parkingu w partnerstwie publiczno – prywatnym na osiedlu „Widok”;
f) zmiany naliczeń funduszu remontowego na 2014 rok na osiedlu „Młodych”.

6. Sprawy bieżące i organizacyjne.

7. Przyznanie premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2013 r.

8. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na I kwartał 2014 r.

Porządek obrad po zmianach przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Protokół nr 11/2013 przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Ad.3. Omówiła Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa Zarządu. Planowane na 2013 rok wpływy środków finansowych na fundusz remontowy to kwota 1595 536 zł, rzeczywiste środki finansowe na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 698 144 zł. Na osiedlu „Metalowiec” wszystkie planowane prace zostały wykonane. Na osiedlu „Młodych” przeniesiono wymianę lamp oświetleniowych osiedlowych do remontów związanych z majątkiem wspólnym osiedli. Na osiedlu „Południe” wykonano wszystkie planowane prace. To osiedle ma dodatnie saldo na koniec roku na funduszu remontowym. Na osiedlu „Słoneczne” I i II prace remontowe zostały wykonane zgodnie z planem. W ramach remontów związanych z majątkiem wspólnym osiedli zostały wykonane następujące prace: droga ppoż. Z parkingiem przy ul. Krasińskiego 3, wymiana lamp oświetleniowych wraz z wymianą linii nn, remont chodników, szlaban przy Krasińskiego 3 e, remont deptaka przy ul. Zielińskiego, remont parkingu przy ul. Słowackiego 9, remont wjazdu do altanki Niepodl. 19 – 21, parking przy Metalowców 2 – 4, przebudowa skrzyżowania Klonowa – Metalowców. Na majątku wspólnym Spółdzielni wykonano: oświetlenie, pompa c.o. – wymiennikownia Niepodległości 9,montaż wodomierzy Niepodległości 9, malowanie bram garażowych Klonowa 5, projekt mieszkań Dekutowskiego 6, wentylacja w piwnicy Dekutowskiego 6, wykonanie przyłącza energetycznego Grunwaldzka 4. Komisja GZM i Inwestycji zaopiniowała pozytywnie wykonanie planu remontów na 2013 rok.

Ad.4. Omówiła Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa Zarządu. Przedstawiamy projekt planu remontów na 2014 rok, gdzie planowane wpływy środków finansowych na fundusz remontowy to kwota 1 565 000 zł. Planujemy na osiedlu „Młodych” wykonać prace remontowe na kwotę 338 822 zł, na osiedlu „Metalowiec” na kwotę 644 924 zł, na osiedlu „Słoneczne” I na kwotę 364 583 zł, na osiedlu „Słoneczne” II na kwotę 162 000 zł, na osiedlu” Południe” na kwotę 23 212 zł. Planowane remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli: remont nawierzchni parkingu- asfalt, wykonanie parkingu Dekutowskiego 7, parking na osiedlu „Widok”.
Prosimy członków Rady o wnoszenie uwag do projektu planu do końca lutego 2014 roku. Wnosimy również o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac projektowych przed zatwierdzeniem przez Radę planu i przedstawienie na zebraniach z nieruchomościami, ponieważ mieszkańcy decydują w ramach posiadanych funduszy o rodzaju robót na swojej nieruchomości. Po zebraniach zweryfikujemy plan i przedstawimy do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Komisja GZM i Inwestycji zaopiniowała pozytywnie plan remontów na 2014 rok.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac projektowych przed zatwierdzeniem planu remontów na 2014 rok i przedstawienie projektu planu na zebraniach z nieruchomościami.

Ad.5. a) rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2013 roku

Omówiła Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa Zarządu. W 2013 roku wartość robót wg umów brutto wyniosła 1 806 264 zł, a wartość wg faktur brutto wyniosła 1 896 891 zł. Wartość robót dodatkowych to kwota 90 627 zł co stanowi 5,02 % wszystkich robót. Najwięcej robót dodatkowych wykonała firma HAREX na kwotę 67 525 zł , w stosunku do kwoty przerobu – 907 821 zł jest to 7,44 %. Firma Budownictwo Drogowe Groszek wykonało roboty dodatkowe na kwotę 16 148 zł, firma REMONTEX na kwotę 327 zł, firma BUDOMAT na kwotę 4 914 zł, firma Trembud na kwotę 1 502 zł i Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy A. Franaszczuk na kwot 210 zł. Komisja GZM i Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wykaz robót dodatkowych.

Uchwała nr 63/2013

§ 1.

1. Zatwierdzić rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2013 roku finansowanych z funduszu remontowego.
2. Zakres rzeczowy i finansowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.5. b) wybór firmy ubezpieczeniowej Spółdzielni na 2014 rok

Omówiła Agata Kowalska Główna Księgowa. Pan Bogdan Toruń firma Filar Broker zwrócił się do firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia, Generali, UNIƠA, PZU, WARTA, Compensa i InterRisk o złożenie ofert na ubezpieczenie majątku Spółdzielni na 2014 rok. Odpowiedziały 3 firmy: Ergo Hestia, Generali i UNIƠA. Najkorzystniejszą ofertaąjest oferta firmy Ergio Hestia za kwotę 88 000 zł.

Uchwała nr 64/2013

§ 1.

Dokonać wyboru firmy ubezpieczeniowej Spółdzielni na 2014 rok : ERGO HESTIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, 81-731 Sopot ul. Hestii 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.5. c) wybór firmy do czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach Spółdzielni

Omówiła Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa Zarządu. Zrobiliśmy wykaz budynków na osiedlu „Metalowiec” na których jest największa awaryjność pionów kanalizacyjnych. Wysłaliśmy zapytania o cenę do 7 firm. Odpowiedziały 4 firmy. Ceny kształtowały się następująco: 700 zł za pion, 500 zł za pion, 270 zł od mieszkania i 450 zł za pion. 450 zł za pion zaproponował Pan Piotr Szczerba z Nowego Sącza. Po negocjacjach Pan Szczerba zaproponował kwotę 400 zł za pion. Zarząd wnioskuje o wybór firmy CHEMAX Piotr Szczerba i wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac przed zatwierdzeniem planu remontów na 2014 rok.

Uchwała nr 65/2013

§ 1.

Dokonać wyboru firmy do czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach Spółdzielni: Piotr Szczerba CHEMAX, 33 – 300 Nowy Sącz , ul. Sikorskiego 13.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.5. d) rozpoczęcie inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok”

Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu. Po zatwierdzeniu ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Widok”, ogłosimy przetarg na wykonanie projektu budynku 1 A i 1 B, ale realizowany jako pierwszy będzie 1 A. Ogłosimy także nabór chętnych na zakup mieszkań a potem przetarg na wykonawcę. Budynek 1 A będzie to budynek 4 – piętrowy z windą i garażami.

Uchwała nr 66/2013

§ 1.

1. Zatwierdzić ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu osiedla „Widok”.
2. Budynek, który będzie realizowany jako pierwszy jest oznaczony w planie zagospodarowania terenu jako 1A. Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1 i nr 2.
3. Ogłosić przetarg na wykonanie projektu budynku 1 A i 1 B i rozpocząć nabór chętnych.
4. Inwestycja finansowana będzie przez przyszłych właścicieli.

§ 2.

Wyboru wykonawcy robót, dokona Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni, w której skład wchodzić będą członkowie Komisji GZM i Inwestycji Rady Nadzorczej oraz inni członkowie powołani przez Zarząd Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.5. e) rozpoczęcie inwestycji budowy ogólnodostępnego parkingu w partnerstwie publiczno – prywatnym na osiedlu „Widok”;

Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu. Chcemy wybudować parking ogólnodostępny na osiedlu „Widok” wspólnie z Gminą Miasto Kraśnik. Wkładem Spółdzielni będzie grunt, projekt budowlany i środki finansowe do kwoty 40 000 zł. Wkładem Gminy Miasto Kraśnik będą środki finansowe w kwocie 200 000 zł i późniejsze utrzymanie parkingu i oświetlenia. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji zostaną zawarte w umowie, którą zostanie zawarta z Urzędem Miasta.

Uchwała nr 67/2013

§ 1.

1. Parking budowany będzie przez Spółdzielnię w partnerstwie z Gminą Miasto Kraśnik.
2. Wkładem Spółdzielni jest grunt, projekt budowlany i środki finansowe do kwoty 40 000 zł.
3. Wkładem partnera – Gminy Miasto Kraśnik – środki finansowe w kwocie 200 000 zł, z późniejszym utrzymaniem parkingu i oświetlenia.
4. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji i zakresu obowiązków stron określi umowa, która zostanie zawarta z Urzędem Miasta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.5. f) zmiana naliczeń funduszu remontowego na 2014 rok na osiedlu „Młodych”.

Omówiła Agata Kowalska Główna Księgowa. Wnioskujemy o podwyższenie o 10 gr opłaty na fundusz remontowy na budynkach osiedla „Młodych”, ponieważ na tych budynkach dość dawno nie był podwyższany fundusz remontowy, a w roku 2014 planowane są na tych budynkach docieplenia, a koszt dociepleń jest wysoki.

Uchwała nr 68/2013

§ 1.

1. Wprowadzić od dnia 01.04 2014 r. zmiany w wysokości opłat na fundusz remontowy dla budynków: Al. Niepodległości 13, 15, 17, 19 i 21 do kwoty 0,95 zł/m² powierzchni użytkowej mieszkania.
2. Wprowadzić od dnia 01.04 2014 r. zmiany w wysokości opłat na fundusz remontowy dla budynków: Balladyny 2, 4 i 6, Słowackiego 9, 11 i 13 do kwoty 1,00 zł/m² powierzchni użytkowej mieszkania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

Wyniki głosowania:

1.	Bączkowski Stanisław	–	nieobecny
2.	Cis Andrzej	–	za
3.	Dębski Władysław	–	za
4.	Dziegdziarz Janusz	–	za
5.	Jarocki Zbigniew	–	za
6.	Karczmarska Halina	–	za
7.	Łukasiewicz Katarzyna	–	za
8.	Mąka Eugeniusz	–	za
9.	Pulikowski Krzysztof	–	za
10.	Szuba Paweł	–	za

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad.6. Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu.

• planujemy zakup komputera dla pracownika d/s pracowniczych;
• podpisaliśmy umowę z firmą HAREX na zakup lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zielińskiego 5. W umowie zostały zawarte terminy wpłat za lokal, termin wydania lokalu, termin sporządzenia aktu notarialnego i szczegółowe prawa i obowiązki obydwu stron;
• wzdłuż naszych działek na osiedlu „Widok” od ulicy Wyszyńskiego są 2 działki Urzędu Miasta, na których osoby prywatne mają ogródki działkowe i garaże, co jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o zlikwidowanie istniejących budowli i ogródków;
• w dniu 9 grudnia Urząd Miasta otrzymał zwrot akt z SKO w sprawie wycięcia dęba i teraz rozpocznie się procedura o umorzenie nałożonej na nas kary;
• w dalszym ciągu mamy nie sprzedany garaż w budynku przy ul. Krasińskiego 3 e, rozważamy obniżenie ceny za garaż;
• na 55 – lecie Spółdzielni chcemy zrealizować 10–cio minutowy film o Spółdzielni w którym chcemy aby wypowiedzieli się byli prezesi, przewodniczący Rady Nadzorczej i mieszkańcy. Monografia została już napisana;
• otrzymaliśmy 3 000 zł od firmy PGE na działania reklamowe;
• do 15 stycznia 2014 r. można składać wnioski do budżetu obywatelskiego;
• gazetka spółdzielcza jest gotowa i 20 grudnia zostanie rozniesiona do wszystkich mieszkańców;
• książeczki czynszowe na 2014 rok zostały już dostarczone mieszkańcom;
• zostały już podpisane wszystkie akty notarialne na mieszkania w budynku przy ul. Krasińskiego 3 e;
• przetarg na sporządzenie dokumentacji na budowę parkingu przy budynku Dekutowskiego 7 nie odbył się, ponieważ nikt nie złożył oferty, pomimo, że wystąpiliśmy z zapytaniem do 4 firm;
• w dniu 6.12.2013 r. odbyła się rozprawa w sprawie egzekucji z mieszkania przy Al. Niepodległości 21, czekamy na postanowienie Sądu o przysądzeniu w/w lokalu na rzecz Spółdzielni;
• kupiliśmy 2 działki od firmy Interbud ponad 0,5 ha za kwotę 412 000 zł netto i mamy w tej chwili ponad 2 ha gruntów pod budownictwo na osiedlu „Widok”;
• w tym tygodniu podpiszemy akt notarialny o przekazanie ulicy Zielińskiego ( działek stanowiących własność Spółdzielni) na rzecz Urzędu Miasta i akt notarialny o przekazanie S.M. „DOM” w Kraśniku dwóch działek przy budynku Niepodległości 26 na których znajduje się altanka śmietnikowa i chodnik;
• wymiana wkładek i kluczy na osiedlu „Metalowiec” została zakończona;
• przedłuża się uruchomienie szlabanu przy budynku Krasińskiego 3, nie mamy jeszcze podpisanej umowy z PGE;
• w dniu 13 grudnia weszliśmy do mieszkania przy ul. Klonowa 9 i wymieniliśmy wodomierze. Udało się to zrobić dopiero po trzech latach.

Ad.7. Przyznano premię członkom Zarządu za IV kwartał 2013 rok w pełnej przysługującej wysokości.

Ad.8. Ustalono zadania premiowe dla członków Zarządu na I kwartał 2014 r.

1. Przeprowadzenie zebrań ze wszystkimi nieruchomościami, konsultacje w sprawie robót remontowych.
2. Przedstawienie na Radę Nadzorczą do zatwierdzenia planu remontowego i planu finansowego na 2014 rok.
3. Pełna współpraca z biegłym rewidentem i lustracją.
4. Zamknięcie roku obrotowego 2013.
5. Odśnieżanie ulic, chodników i parkingów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.